Привет, меня зовут Мария Попова, я из компании «Бизнес Школа Логистики», и это новый выпуск кейсов-подкаста, в котором нет ведущего, и каждый раз меняются гости, рассказывая о своих кейсах. В этот раз кейсом делиться с вами буду я. Поехали!
В этом выпуске я поделюсь с вами одним из кейсов по безопасности и рискам, как предотвратить кражи грузов. На самом деле для транспортно-экспедиционных компаний кража грузов может обернуться серьезным ущербом, потерей кучи денег, срывом сроков поставки и важной утратой репутации. Бизнесу важно заранее подумать о безопасности. Схемы краж становятся все изощреннее. Именно поэтому наша команда зовут Мария Попова, я из компании «Бизнес Школа Логистики» разработала продукт по проверке юридического лица, перевозчика и транспортного средства. К сожалению, от кражи грузов не застрахована ни одна компания и даже самый опытный перевозчик. Мошенники изобретают все новые и новые способы незаконно обогатиться за счет транспортных компаний. За последние пять лет специалистами проекта «Импакт» документально подтверждены и зафиксированы более 1800 эпизодов, связанных с хищением грузов путем мошеннических действий. Общая стоимость похищенных грузов за указанный период по состоянию на сегодняшний день составляет более 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Особый интерес у злоумышленников вызывают ювелирные украшения, драгоценные металлы, алкоголь, цифровая электроника, продукты питания. Нередко мошенники используют транспортные компании или наемных водителей в темное. Чаще всего у них есть действующий аккаунт на транспортной бирже. Там же зачастую находят своих жертв.
Распространенная схема мошенничества примерно следующая. На площадке Автотрансинфо мошенники находят транспортную компанию, в которой недавно появился новый логист. Отследить это легко. Система показывает полные данные компании, а недавно принятых сотрудников подсвечивает красным цветом. Звонят адресно именно новому логисту, как правило, ближе к вечеру в пятницу или предпраздничные дни, когда люди уже расслаблены и торопятся домой.
Когда логисту нужно насторожиться? Если звонок поступает с какого-то неизвестного мобильного телефона, а не телефона фирмы, которая обратилась за услугами, мошенник обычно ссылается на то, что на рабочем номере закончились деньги, и он вынужден использовать личный номер телефона. Услышав что-то подобное, сотрудник прежде всего должен проверить, действительно ли существует указана фирма. Если фирма существует, набрать общедоступный номер и у любого из сотрудников выяснить, работает ли у них такой менеджер. Называем имя звонившего. Если такой человек есть, нужно поинтересоваться, действительно ли у него проблемы с рабочим телефоном. Увидели нестыковки? Общение лучше прекратить. С большей долей вероятности вас пытаются обмануть.
Что происходит, если логист не проверил телефон и мошенник сумел втереться к нему в доверие? В той же системе Автотрансинфо мошенник наводит справки о грузе, его стоимости, предполагаемых каналах сбыта, ищет водителя, предоставляется водителю сотрудником той же компании, что он назвал нашему логисту, договаривается о перевозке, предлагает цену выше рынка, чтобы водитель точно не смог отказаться. Далее добросовестный водитель сбрасывает мошеннику свой паспорт и документы на машину. Тот, в свою очередь, пересылает документы логисту. Логист их проверяет все в порядке. Паспорт настоящий, водитель типа действующий. Мошенник предоставляется сотруднику якобы номер телефона водителя, но на самом деле тоже подставной, контролируемый им же. На этом этапе логист снова должен проверить телефоны и их соответствию имеющейся информации. Например, пробили первый номер телефона. Увидели регион принадлежности, скажем, Ростов. Фирма, сотрудникам которой предоставляется звонивший де-факто, находится в Самаре. Телефон водителя тоже зарегистрирован в Ростове, а прописан он согласно данным паспорта в Карачаево-Черкесии. Опытный логист уже здесь увидел бы мошеннические действия и прекратил взаимодействие.
Если же логист мер не предпринял и переговоры продолжаются, мошенники приходят к этапу подделки документов. Делают это изощренно. С почты, которая буквально на одну букву или знак отличается от настоящей почты фирмы, присылает заявку на перевозку. Проверять этот шаг тоже нужно. Если почта не бьется в автотрансинфо, перед вами мошенники. Новички могут допустить оплошность, и тогда мошенники, получив заявку, переходят на следующий этап. Они звонят в ту компанию, представителями которой назывались, и спрашивают, есть ли у них свой автотранспорт, чтобы перевезти груз предлагает цену снова заманчиво выше рыночной. Договорившись с этой компанией, отправляет туда заявку и получает в ответ подписанную со стороны фирмы. Затем с помощью программы редактирования вырезают печати и подписи из полученного документа, вставляют в заявку, отправленную мошенником, логистом и снова высылают логисту. Получив документ, сотрудник проверяет «Да, порядок, печать есть, подпись есть, сможем ехать».
Дальше ничего, подозреваемый водитель со своим оригинальным паспортом приезжает к заказчику, забирает груз и едет по указанному адресу в документах. На финальном этапе, уже ближе к линии разгрузки, водителя перехватывает мошенник, сообща, что на выгрузке переполнен склад, надо встать вот туда. Загоняет в какой-нибудь проулок, где точно нет камер. Сейчас подгоним машину со своим водителем, и он сам все перепалетит, а ты получишь деньги. Какая, мол, тебе разница? Водитель соглашается, груз перегружается и исчезает в неизвестном направлении. Почему так произошло? Почему доверился водитель? Почему просмотрел агент? Потому что на протяжении всего маршрута с ними обоими на связи по телефону был мошенник.
Логист думал, что общается с водителем, даже получал от него короткие отчеты. Загрузился, поехал. Водитель думал, что напрямую общается с логистом. В транспортных компаниях чаще всего пользуется система мониторинга наемного транспорта. Честные водители знают, что это такое, и не боятся контроля. В этом же случае с логистом от имени водителя общался мошенник. Если логист без опыта дошел до обмена документами с мошенниками, потери груза все равно можно было бы избежать, поставив лжезаказчику условие обязательно использования слежения за автомобилем. Мошенники бы сразу слились на этом этапе. Находясь со своим телефоном в Ростове, они никак не смогли бы физически присутствовать в зоне погрузки. А локацию телефона... Видно в системе. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо заранее внедрять защитные меры. Это проверка контрагента. Перед заключением договора убедитесь в юридической частоте перевозчика. Проверьте ОГРН, ННН, судебная история, наличие транспорта в реестрах и отзывы. Не доверяйте новичкам без рекомендаций. Подключайте систему спутникового мониторинга. Страхуйте груз. Сотрудничайте только с проверенными перевозчиками. Несмотря на все меры предосторожности, мошенники в грузоперевозках продолжают искать новую схему обмана. Чтобы не стать жертвой, важно не экономить на безопасности. Тщательно проверять партнеров и выстраивать процессы с учетом всех рисков. Тогда стоимость сохраненного груза оправдывает любые вложения.
Если хотите себе такую разработку, то обязательно приходите к нам в компанию по ссылке в описании. Ну и, конечно же, слушайте другие выпуски кейсов. Пока-пока!
Телеграм-канал: https://t.me/biznesvligistike
Вконтакте: https://vk.com/businessmariapopova
Реклама
ООО "Бизнес Школа Логистики"
ИНН: 3663172641
Erid: 2VtzqvE9xXS
